- निकेम ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड का माल अपने रिश्तेदार की अन्य फार्मा कंपनी को भेजकर मालिक के साथ की धोखाधड़ी।
- कंपनी के लेन–देन लेजर अकाउंट की तरह दिखने वाला फर्जी सॉफ्टवेयर में लेजर एंट्री कर, मालिक को लेता रहा लंबे समय तक झूठे विश्वास में।
- आरोपी के द्वारा वर्ष 2019 से 2024 तक कंपनी अकाउंट्स में 473 फर्जी एंट्री कर, कंपनी प्रोडक्ट्स को अन्य कंपनी को बेचते हुए की गई लाखों रुपए की ठगी।
इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के पालन में धोखाधड़ी के प्रकरणों में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही हैं।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों की तलाश की जा रही थी । इसी अनुक्रम में इंदौर के निवासी निकेम ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक फरियादी राजेश गंगवानी के द्वारा शिकायत की गई कि उनकी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करने वाले व्यक्ति कपिल रघुवंशी के द्वारा कंपनी प्रोडक्ट्स की हेराफेरी एवं अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर 87 लाख की धोखाधड़ी करना लेख किया था।
फरियादी के द्वारा की गई शिकायत जाँच में पाया कि आरोपी कपिल रघुवंशी, फरियादी कि कंपनी निकेम ड्रग्स प्रा० लि0 कंपनी सांवेर रोड इंदौर में एकाउण्टेंट व माल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता था उक्त फर्म के मालिक ने आरोपी कपिल रघवुशी को उक्त कार्य हेतु वर्ष 2019 से अपनी फर्म में नौकरी पर रखा था। निकेम ड्रग्स प्रा. लि0 कंपनी में नौकरी करते हुये आरोपी ने दवाईयों का माल जिन दुकानदारो को भेजा जाता था वह क्रेता दुकानदारो को नहीं पहुंचाया जबकि निकेम कंपनी के मालिक को बताया कि माल पहुंचा दिया है तथा मालिक को भुगतान प्राप्त करना बाकी है कहा गया, अतः फरियादी ने तय भुगतान लेना शेष है आरोपी के द्वारा बनवाए फर्जी लेजर अकाउंट पर भरोसा कर लिया, लेकिन जब दुकानदारो से शेष भुगतान मांगा गया तो पता लगा कि क्रेता दुकानदारो को माल प्राप्त ही नहीं हुआ था इस प्रकार उक्त माल का कपिल रघुवंशी ने अपने रिश्तेदार की कंपनी त्रिमूर्ति ट्रेडर्स के माध्यम से अन्य क्रेताओं बेचकर अवैध लाभ अर्जित कर माल का गबन किया गया। इसके अतिरिक्त कई दुकानदारो को दवाईयों का माल बेचने पर कुछ राशि कपिल रघुवंशी द्वारा दुकानदारो से नगद में प्राप्त की गई। नगद राशि प्राप्त करने के पश्चात् कपिल रघुवंशी द्वारा निकेम कंपनी के लेजर में चेकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त होने की फर्जी एण्ट्री कर दी गई, जबकि बैंक खाते से मिलान करने पर आवेदक को पता लगा कि चेक से ये भुगतान प्राप्त नहीं हुये। इस प्रकार निकेम ड्रग्स प्रा.लि. सांवेर रोड, इंदौर के कर्मचारी आरोपी कपिल रघुवंशी के द्वारा कंपनी में कार्य के दौरान छल–कपट एवं कुटरचना पूर्वक कार्य करते हुए कंपनी के माल को बेचने में हेरा–फेरी कर धोखाधड़ी की घटना कारित कर कुल 87,89,136/- रू की आर्थिक ठगी की घटना की गई।
जिसपर क्राईम ब्रांच के द्वारा आरोपी (1).कपिल रघुवंशी निवासी एरोड्रम इंदौर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा की जा रही है एवं अपराध में संलिप्तता के आधार पर संबंधित साथी आरोपियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।