• ब्लू स्टार कंपनी के नाम के करंट अकाउट से करते थे फर्जी खाते में महीने का फिक्स ट्रांजेक्शन, बैकों को बताते थे कंपनी का कर्मचारी और अपने ही ट्रांजेक्शन को बताते थे सैलरी।

 

 

• भोलेभाले लोगों के आधार कार्ड से लिंक कर रखे थे स्वंय के मोबाइल नंबर, उन्ही लोगों के दस्तावेजों में कूटरचना कर खोल रखे थे बैंकों में खाते, खातों में लाखों का ट्रांजेक्शन

 

• बैंकिग सिस्टम की कमियो का उठाया फायदा, फिजिकल हस्ताक्षर एवं फिंगरप्रिंट उपयोग ना करने से केबल मोबाइल नंबर्स ओ.टी.पी. के माध्यम से कई प्रकार के लोन लेकर बैंकों को लगाया लाखों रुपए चूना और रातोंरात हुये गायब।

 

इंदौर – शहर में वित्तिय संस्थानों व लोगों के  साथ धोखाधडी के अपराधो में संलिप्त बदमाशों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा दिये गए है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में , पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री हंसराज सिंह एवं अति. पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री अमरेंद्र सिंह व सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री आदित्य पटले (आईपीएस) के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना  विजयनगर द्वारा प्रतिष्ठित कंपनी की फर्जी सैलरी स्लिप बनाकर लाखों का पर्सनल लोन/कार लोन लेकर बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।

 

 

पुलिस थाना विजय नगर पर  H.D.F.C. बैंक द्वारा कूचरचित दस्तावेज ब्लू स्टार कंपनी की फर्जी वेतन स्लिप व अकाउंट स्टेटमेंट जिनमें ब्लू स्टार कंपनी से सैलरी आते दिखाई दे रही थी ऐसे दस्तावेज लगाकर आनलाईन आवेदन पर्सनल लोन के लिये प्रस्तुत होने संबंधी लिखित शिकायत आवेदन थाना विजयनगर पर प्रस्तुत किया था, शिकायत में उल्लेखित तथ्यों एवं प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्यों से आरोपीगण देव शर्मा उर्फ देवेन्द्र सिंह, 2 शैलेश अहिरवार उर्फ रवि कुमार के बिरूद्द धोखाधड़ी की धाराओं मे अपराध पंजीबद्द कर विवेचना में लिया गया।

 

प्रकरण में  आरोपियो – रवि कुमार पाल  निवासी-  सदर पुर, सेक्टर 45 नोयडा उ.प्र., 2 देवेन्द्र सिंह   निवासी मंगोलिया टावर अंशल टाउन मेरठ थाना पल्लवपुरम जिला मेरठ उ.प्र. (व्यवसाय प्रोपर्टी ब्रोकरेज)को गिरफ्तार किया गया। जिनसे प्रांरभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि आरोपीगण ने नोयडा मे ब्लु स्टार आदि कंपनियों के ए.सी. ठीक करने वाले अनिल चौधरी के नाम पर जीएसटी व गुमास्ता तैयार कर बैंक में ब्लु स्टार कंपनी के नाम से खाता खुलवाया और प्रांरभ में उस खाते में नगदी जमा कर अपने स्वंय के खातों व अपने दोस्तों के खातों में फर्जी ब्लु स्टार कंपनी के खाते से निश्चित धनराशी प्रतिमाह नियत दिनांक को

ट्रांसफर कर उक्त धनराशी ब्लु स्टार कंपनी से सैलरी प्राप्त करना दर्शाते हुये स्वंय को ब्लु स्टार कंपनी का कर्मचारी बताया और ब्लु स्टार कंपनी के कर्मचारी होने की फर्जी कूटरचित सैलरी स्लिप तैयार कर बैंको में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर धोखाधडी पूर्वक लाखों रूपये का पर्सनल लोन व कार लोन प्राप्त कर लिया और रातोंरात गायब हो गये।

 

प्रांरभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी देवेन्द्र सिंह निवासी मेरठ द्वारा देव शर्मा नाम का आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर बैंक में देव शर्मा नाम से ही कोटेक बैंक में खाता खुलवाया और उक्त खाते में ब्लु स्टार कंपनी से फर्जी सैलरी आना दिखाकर फर्जी सैलरी स्लिप तैयार कर IDFC बैंक से 11 लाख रूपये का पर्सनल लोन प्राप्त कर लिया।

 

आरोपी रवि पाल द्वारा अपने करीबी गांव के व्यक्ति शैलेश अहिरवार को आधार कार्ड मे मोबाइल नबर लिंक कराने का विश्वास दिलाकर स्वंय का मोबाइल नंबर शैलेश अहिरवार के आधार कार्ड से लिंक करा लिया और फिर स्वयं का मो. न. लिंक होने से शैलेश के आधार कार्ड को इदौर के पते पर ओ.टी.पी. के माध्यम से अपडेट करा लिया और उक्त शैलेश नाम के आधार कार्ड की मदद से स्वंव का फोटो लगाकर शैलेश नाम का फर्जी पैनकार्ड बनवाकर आरोपी रवि पाल शैलेश अहिरवार बन गया, फिर शैलेश अहिरवार के नाम का खाता खुलवाकर उसी प्रकार फर्जी सैलरी आना दिखाकर फर्जी वेतन स्लिप तैयार कर ली और उक्त समस्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर IDFC बैंक से करीब 11 लाख रूपये का लोन प्राप्त कर लिया। आरोपीगण द्वारा पूर्व में भी H.D.F.C. BANK, ICICI BANK, YASH BANK, AXIS BANK से करीब 50 लाख का लोन प्राप्त किया जिससे आरोपीगण के हौसले बुलद हुये और पुन: H.D.F.C. BANK मे फर्जी दस्तावेजों से लोन प्राप्त करने के लिये आवेदन किया तब H.D.F.C. BANK के स्पॉट विजिट में शंका होने पर पुलिस को शिकायत की थी।

 

दोनो आरोपियों- रवि कुमार पाल  निवासी-  सदर पुर, सेक्टर 45 नोयडा उ.प्र., 2 देवेन्द्र सिंह   निवासी  मंगोलिया टावर अंशल टाउन मेरठ थाना पल्लवपुरम जिला मेरठ उ.प्र. को मान. न्यायालय प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जा रहा है। आरपियों से विस्तृत से पूछताछ कर अन्य आरोपीगण की संलिप्ता पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 

उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी थाना विजयनगर श्री चंद्रकांत पटेल के नेतृत्व में उप निरीक्षक बलवीर सिंह रघुवंशी, प्र. आर. संदीप चौधरी, आर. 2424 अमित की महत्वपूर्ण भूमिका रही।