- आरोपीगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अन्यत्र व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड प्लाट की कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं के नाम पर की थी रजिस्ट्री ।
- पूर्व में भी उक्त भूखण्ड की कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से की गई रजिस्ट्री के संबंध में उपरोक्त आरोपीगण के विरुद्ध थाना लसूडिया पर एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की गई थी ।
- आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक एस.एम.एफ.जी. इण्डिया क्रेडिट लिमिटेड कंपनी कलेक्शन मैनेजर प्रतीक दुबे पिता सुधीर दुबे द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी जाँच में पाया गया कि अनावेदकगण शेख रई तर्फे मेसर्स सोहेल इंटरप्राईजेज नावदापंत पार्क के पास इन्दौर , सलमा बी एवं मोहम्मद जुनेद द्वारा छल पूर्वक धोखाधी करके तथा आपराधिक न्यास भंग एवं अमानत में खयानत कर प्रार्थी कंपनी के ऋण खाता अन्तर्गत ऋण राशि 93 लाख रुपये प्राप्त कर उक्त संबंध में फर्जी दस्तावेजों पर मिथ्या साक्ष्य गढ़कर कूटकरण के आधार पर छलपूर्वक धोखाधड़ी कर ऋण प्राप्त कर प्रार्थी कंपनी को आन्तरिक नुकसान पहुंचाने तथा आपराधिक न्यास भंग एवं अमानत में खयानत कर प्रारथी कंपनी को अपरिमित हानि पहुंचाये जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही हेतु लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया आवेदन के अवलोकन तथा की गई प्रारम्भिक जाँच से पाया गया कि आरोपीगण शेख रई तर्फे मेसर्स सोहेल इंटरप्राईजेज नावदापंत पार्क के पास इन्दौर, सलमा बी एवं मोहम्मद जुनेद द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से भूखण्ड क्रमांक 148 विकित्सक नगर क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट अल मालिक डाक्टर राजरानी खरे का प्रतिरूपण कर फरियादी के नाम का कथित आधार कार्ड तैयार कर उक्त कथित आधार कार्ड से कथन बैंक खाता खुलवाकर एवं अन्यत्र कथित दस्तावेजों के आधार पर डाक्टर सजरानी खरे के भूखण्ड की कथित रजिस्ट्री का निष्पादन कर उक्त रजिस्ट्री को बैंक में बंधक रख कर त्राण राशि करीब 93 लाख रुपये प्राप्त कर बैंक के साथ दोखाधड़ी किये जाने संबंधी तथ्यों के प्रकाशित होने से आरोपीगण ऋणी शेख रईस, सहस्राणि सलमा बी व मोहम्मद जुनैद एवं उक्त कृत्य में संलिप्त अन्यत्र संदेहीयो तथा संलिप्त संदेही बैंक कर्मियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस आयुक्त इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्री कुमार प्रतीक को निर्देशित किया गया था जिस पर से पुलिस उपायुक्त जोन 2, अति. पुलिस उपायुक्त जोन 2 श्री अमरेन्द्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री पराग सैनी द्वारा थाना प्रभारी को आरोपीगण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर से थाना प्रभारी लसुडिया श्री तारेश कुमार सोनी के निर्देशन में आरोपीगण की धर पकड़ तथा प्रकरण के अनुसंधान हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया।
गठित टीम द्वारा प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ कर आरोपीगण की तलाश पतारसी कर आरोपीगण 1.शेख रईश नि ग्रीन पार्क कालोनी धार रोड़ इन्दौर हाल निवासी नेमावर मेन रोड़ खुडैल इन्दौर एवं 2. मोहम्मद जुनैद नि. ग्रीन पार्क कालोनी धार रोड़ इन्दौर हाल निवासी नेमावर मेन रोड खुडैल इन्दौर को गिरफ्तार किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया है। आरोपीगण से प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है।